网赚 关键词来安警方破获“6·05”特大跨省网络投资平台诈骗案

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7月26日,安徽瑞安警方成功破获“6.05”跨省网络投资平台诈骗案。警方共拘捕23名疑犯,并检获一辆越野车、72部手提电话、41部电脑及超过11万元。截至目前,已冻结涉案资金30多万元,涉案资金总额超过1000万元。这是黎安警方在公安部部署的“云剑行动”中取得的另一个突出成果。

[/S2警方破获了一起非常大的跨省网络欺诈案件/]

2019年5月底,瑞安县发生了一起以国际货币兑换为形式的电信诈骗案。受害者张晓曾八次投资假平台“中铝国际”。“账户”中的金额时高时低,但他无法自己取款。被骗的总金额超过1万元。接到报告后,瑞安警方高度重视,成立了以县局局长为首的“6.05”特遣部队。

经过深入调查和仔细筛选,专案组发现,该小组以王mou华为首,以梁吴某、王某等人为骨干,采用35人的企业运作模式。该团伙组织结构严密,在家里怎么赚钱,窝点分散,反侦察意识强。它以投机外汇、美元和比特币为由诈骗他人钱财。所涉资金由提供非法资金结算服务的“地下”第三方支付公司运营。该平台位于河北省邯郸市。代理公司在重庆,服务器设在香港,窝点藏在河南省开封、三门峡和漯河。欺诈辛迪加非常警惕,在出现任何“麻烦”后立即“关闭”,并在“平静”后继续其“业务”。

2019年7月25日,专案组会同滁州市公安局和凤阳县公安局相关部门,连夜前往郑州、开封、三门峡、保定、邯郸、重庆等地开展控制。26日上午,在河南省和河北省警方的合作下,专案组同时组织了9次网络收集行动。王Mouhua(男,31岁,河南省开封市尉氏县人,因抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处10年监禁)和其他23名核心成员被逮捕并连夜带走。所有嫌疑人都承认了欺诈。至此,巨大的跨省网络投资平台欺诈案得以成功解决。

“杀猪”是说谎者的最终目标[/S2/]

据调查,“中铝国际”是一款能够控制盈亏、人为增减的APP软件,受害者无法独立提取现金。在骗子的口中,这种诈骗行为被称为“杀猪盘”,通常以“成功杀猪”为最终目标。所谓“杀猪板”是指“推销员”邀请受害者进入犯罪集团组成的微信群购买。“养猪”是指嫌疑人自己的小号在微信群中扮演交易者、管理者、群体所有者和大众等不同的角色,不断发布群体中的广告、投资、利润和提现等信息和截图,诱使受害者逐渐相信这是一种新型的投资和财务管理方法。“杀猪”是指被害人在“中铝国际”平台上投资或追加投资后,嫌疑人立即转移被害人投资的资金,通过跨平台洗钱逃避警方,从而达到非法获利的最终目的。

据了解,该团伙的嫌疑人都是20多岁和30多岁,学历较低。其中,以领取工资的组长梁某为例。他20出头,受过初中教育,胆小怕事,没有做过任何严肃的工作。然而,在询问梁某之后,他的月薪至少是2万元,这在很多领域都是很高的。高回报和快速赚钱让许多不熟练的年轻人冒险奔向他们。受害者也受到利益的诱惑,信任陌生人,梦想着“天上掉馅饼”,迅速致富,但最终落入被欺骗的陷阱。

目前,案件中有23名疑犯因刑事罪行被瑞安警方拘留。此案正在进一步调查中。(张肖丹记者苏怡)

趣头条网赚慈溪警方破获一起特大网络投资诈骗案 涉案金额

中国宁波互联网新闻(记者陈洁生、王小峰记者叶银玲、冯洛新)近日,慈溪公安局破获一起重大网络投资欺诈案件。这个犯罪集团利用一个虚假的现货交易平台通过赚取手续费和让客户赔钱来欺骗客户。

9月初,特别工作队在各省逮捕了51名嫌疑人。目前,已有35人采取了刑事强制措施。所涉金额预计将超过5000万英镑。此案正在进一步调查中。

小额交易平台投资,输光所有资金

5月26日,孙先生向桥头派出所报案,称他在微信上被骗了2万多元。几天前,一个陌生人刘谋通过微信添加了孙先生作为他的朋友。刘谋声称拥有攻击漏洞的技术,允许孙正义在一个名为“郑东”的投资平台上获利。这样,孙先生没有注意,但是刘先生的下一个建议让孙先生考虑尝试。

试订单!刘谋告诉孙先生,他可以通过收取100元或200元来率先尝试“赚钱的滋味”。考虑到这笔钱很少,对此持怀疑态度的孙先生添加了微信公众号,注册了自己的账号,并按照刘谋推荐的金牌技术人员的指示进行了投资。仅在30秒钟内,孙先生账户中的金额就增长了80%。

通过微信公众平台操作,根据您的喜好从桃花心木、石化、精品钢材等5种现货产品中选购您想要的产品,然后选择交易时间、涨跌,最后选择交易金额下单。短的是30秒,多的是180秒,可以知道“投资”是赚钱还是赔钱。如果投资成功,该账户将获得80%-85%的利润,否则,该交易中投资的所有资金将从该账户中消失。

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突袭地面,收集网络,抓获51名嫌犯

犯罪发生后,刑侦大队与桥头、古塘、横河、周巷等多个部门组成了一个专案组,部署精干的警察对案件进行调查。嫌疑犯藏在虚拟空间里,受到远程控制。如果他想一下子“挖”出来,他必须挖到地面三英尺,而不是大海捞针。为了转移资金,调查人员多次走访广东、山西、上海等地进行调查。资金被嫌疑人转移到第三方公司,山西的一家贸易公司被发现被犯罪团伙欺诈使用。嫌疑人还将资金的最终流向设定为亲属的银行卡,这使得调查更加困难。

犯罪嫌疑人利用网络作为犯罪的平台,所以他可以利用自己的力量通过逆向侦查找出案件的线索。调查人员从嫌疑人和被害人日常沟通的微观信号入手,结合现金流趋势,进行深入的综合判断,循着线索前行,在家里怎么赚钱,反复从海量数据中剥离茧,理清思路,最终挖掘出通过网络投资平台作弊的犯罪团伙。

为了确定嫌疑人的下落,在逮捕前一周,刑侦大队的警察孙梦洁和他的一行人再次飞往广州降落和蹲坐。为了确定每个避难所的人数,有几个人日夜等待,以快速找出几个避难所的人数,为制定抓捕计划提供参考。9月3日,特遣部队部署了近100名来自世界各地的有能力的警察,连夜直飞广州,并设置了严密的包围圈。第二天早上,特遣部队进行了统一逮捕,一举摧毁了几个犯罪窝点。共有51名嫌疑人被捕。涉案电脑90多台,手机110部,手机卡130张,玉本书110本,汽车3辆,涉案金额5000万元。

当警察要求打开公司外面的门时,许多销售人员仍然在电脑前无数微信窗口前“工作”。直到我们冲进公司,他们才发现。”孙警官是这么说的。尽管推销员“无知”,但主要嫌疑人之一张小某却极其谨慎。”张小谋在门口安装了摄像头。被捕那天,他在监视中发现我们后拒绝开门。我们破门而入,逮捕了他。”

毛拉有九个洞穴,总部有八个分支

推销员口才很好,负责吸引受害者和技术人员在幕后上下按钮,负责丢失受害者的账户,老板负责监督。分层的“张氏家族”是在调查人员的调查中逐步显现出来的。据了解,“张氏家族”的三位老板是表亲,三名技术人员是其中一人的同班同学。每个技术人员负责三家公司,并使用不同的微信号进行所谓的“技术指导”。

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“如果交易金额很小,技术人员会选择让受害者先在后台赚些钱。如果交易金额很大,技术人员会毫不犹豫地让受害者赔钱。”孙警官说,当受害者提问时,技术人员有时会说,交易失败是由于k线的改变造成的,因为受害者太慢而无法下订单。然而,事实是所有微信平台上的k线都是嫌疑人自己“发明”的。买入或买入没有任何技术内容,只在于技术人员的选择。

为了避免调查,“张氏家族”将每隔一两周更换一次平台名称,无论是新成立的郑东或李静,还是北台或谷峰。据了解,“张氏家族”不仅有一个负责市场运营和技术职称的总部,还有八个子公司,它们以加盟或直接运营的形式共同“分享”整个平台的业务。”张小某称,他曾在一家类似的投资公司做过销售员。在熟悉了内部流程后,他独自出去,带了两个兄弟加入进来。就这样,这三个人从普通家庭变成了开豪华汽车、住豪华房子的成功人士。”孙警官说。

警方提醒:不要问候高利率

100元可以投资,最长交易时间为180秒。微交易投资平台的主要特点是投资门槛低、交易周期短、操作简单、交易方便。不仅如此,许多小额交易的开户门槛也很低,只有通过公开号码才能开户,但只要公开号码被关闭,投资者就没有办法投诉。

警方提醒说,大多数在线投资欺诈利用人们的贪婪通过出售小额投资和快速回报来吸引投资者的注意力。有些人带着试一试的心态投入少量资金。非法元素会让投资者尝到好处,并引导他们投入更多资金。此后,他们将开始制造“赤字”的假象,并使投资者“损失越来越多”。“目前,仍有许多受害者认为自己没有被骗,只是认为自己的正常投资失败了。”孙警官提醒公众记住,小投资和高回报大多是诱饵,永远不要利用小收益让自己遭受大损失。

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